为进一步推进公司各项工作的有序开展，确保决策科学、高效，经公司管理层研究决定，拟于近期召开一次董事会会议。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年4月15日（星期二）上午9:00
二、会议地点
公司总部三楼会议室
三、参会人员
公司全体董事及相关高管人员
四、会议议程
1. 审议公司2025年度经营计划草案；
2. 讨论并审议公司财务预算方案；
3. 研究下一阶段重点业务发展方向；
4. 其他需要董事会讨论的事项。
五、会议要求
请各位董事提前做好相关准备工作，结合各自分管领域，认真思考并提出意见和建议。会议期间，请遵守纪律，保持良好会风，确保会议顺利进行。
特此通知。
公司办公室
2025年4月5日
