【董事会会议纪要的样板】会议时间：2025年4月5日 上午9:00

会议地点：公司总部三楼会议室

主持人：张伟（董事长）

记录人：李婷（董事会秘书）

出席人员：

- 张伟（董事长）

- 王强（副董事长）

- 李敏（董事）

- 陈刚（董事）

- 赵丽（董事）

- 刘洋（独立董事）

列席人员：

- 王磊（总经理）

- 李娜（财务总监）

- 王芳（人力资源总监）

一、会议议程

1. 审议2024年度财务报告及经营情况汇报

2. 讨论2025年度公司战略规划草案

3. 审议关于新项目投资的可行性分析报告

4. 其他事项

二、会议内容记录

1. 2024年度财务报告及经营情况汇报

由财务总监李娜作汇报，主要

- 公司全年实现营业收入约12.8亿元，同比增长12%；

- 净利润为1.6亿元，同比增长8%；

- 成本控制措施初见成效，整体运营效率有所提升；

- 企业资产负债率保持在合理水平，财务结构稳健。

与会董事对财务数据表示认可，并建议继续加强成本管理与市场拓展力度。

2. 2025年度公司战略规划草案讨论

总经理王磊就2025年度战略方向进行了说明，主要包括：

- 深化数字化转型，提升信息化管理水平；

- 加快布局新兴市场，拓展海外业务；

- 加强研发投入，推动产品创新；

- 优化组织架构，提升团队执行力。

董事们对此提出补充意见，认为应更加注重风险防控与人才引进，确保战略落地。

3. 新项目投资可行性分析报告审议

由项目负责人汇报了拟投资的新智能制造项目的相关资料，包括市场前景、技术可行性、资金需求及预期收益等。

经讨论，董事会原则上同意该项目进入下一阶段评估，并要求相关部门尽快完善相关材料，提交下次会议审议。

4. 其他事项

- 提议设立专项审计小组，加强对子公司经营状况的监督；

- 探讨公司企业文化建设与员工激励机制的优化方案；

- 确定下次董事会会议时间为2025年5月10日。

三、会议决议

1. 通过2024年度财务报告及经营情况汇报；

2. 同意启动2025年度战略规划编制工作；

3. 同意对新智能制造项目进行进一步调研和评估；

4. 各相关部门按职责落实会议决议事项，并于下次会议前提交进展报告。

四、会议结束

会议于上午11:30顺利结束。全体与会人员对本次会议的高效组织表示肯定，并期待在今后的工作中继续密切配合，共同推动公司高质量发展。

记录人签字：李婷

审核人签字：张伟

日期：2025年4月5日